Sinds vorige week staat de nieuwe publicatie "Financieel Rechercheren" online op BlueConnect. Financieel-economische onderzoeken vereisen een bijzondere expertise. Er worden bovendien steeds hogere kwaliteitsnormen gesteld, zowel naar de inhoud als naar de vorm van de onderzoeken. Deze uitgave helpt u om deze expertise te verwerven. Een gestructureerde inventaris biedt u een uitgebreide waaier aan bronnen en inlichtingen. Daarnaast vormt dit boek een ontwerpschema met voorbeelden van gerechtelijke vorderingen en processen-verbaal die aangewend kunnen worden tijdens de uitvoering van onderzoeken.
Het is ingedeeld in twee delen, namelijk “Natuurlijk persoon” en “Rechtspersoon”, en leert u wanneer u naast een basisonderzoek ook een vermogensonderzoek moet opstarten.
"Financieel Rechercheren" biedt een leidraad bij tal van onderzoeken met financieel economische aspecten, zoals bij:
-
financieel economische basismisdrijven (fiscale fraude, misdrijven i.v.m. de staat van faillissement, bedrieglijk onvermogen, ...);
-
financiële inlichtingen in het kader van gemeenrechtelijke misdrijven;
-
vermogensonderzoeken;
-
plukonderzoeken;
-
witwassen;
-
financiering van terrorisme;
-
het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO);
-
...
Kortom, deze uitgave is een inspiratiebron voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderzoeken van financieel-economische misdrijven en meer specifiek voor magistraten bij het instrueren van onderzoeken en bijhorende opdrachten.
De publicatie is ook in gedrukte vorm beschikbaar. Voor meer info en hoe bestellen, kunt u HIER terecht.
